Các công tố viên cáo buộc Binance xử lý các giao dịch với những nhóm bị các lệnh trừng phạt về kinh tế, thực hiện các lệnh chuyển tiền bất hợp pháp, khuyến khích các khách hàng Mỹ che giấu vị trí của họ trong lúc giao dịch để công ty "lách" luật chống rửa tiền của chính phủ Mỹ.tivihai