Trong vụ án xảy ra tại Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp tại VN và nước ngoài, chỉ đạo đồng phạm sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…luật chơi xí ngầu